การดำเนินการพนันออนไลน์ของฟิลิปปินส์กำลังเผชิญกับข้อผูกพันใหม่ของ AML
ผู้ให้บริการการพนันออนไลน์ที่ตั้งอยู่ในฟิลิปปินส์จะเผชิญกับข้อกำหนดด้านการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ที่เข้มงวดขึ้นเนื่องจากประเทศพยายามหลีกเลี่ยงการถูกจับเป็นสีเทาจากหน่วยเฝ้าระวังทางการเงินทั่วโลก เมื่อสัปดาห์ที่แล้วทั้งสองฝ่ายของสภานิติบัญญัติของฟิลิปปินส์ได้อนุมัติกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน (AMLA) ฉบับปรับปรุงของประเทศซึ่งรวมถึงผู้ให้บริการเกมนอกชายฝั่งของฟิลิปปินส์ (POGO) และผู้ให้บริการตามคำจำกัดความของ AMLA ที่ว่าด้วย "ผู้ประกันตน" AMLA ซึ่งได้รับการอนุมัติในปี 2544 ได้รับการแก้ไขในปี 2560 เพื่อรวมผู้ให้บริการคาสิโนบนบกและคาสิโนออนไลน์ของประเทศตลอดจนพันธมิตรผู้ให้บริการขยะของคาสิโนภายใต้คำจำกัดความของผู้ประกันตน (แม้ว่านักวิจารณ์จะแสดงความตกใจที่เกณฑ์เงินสดสูงสำหรับการรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย) อย่างไรก็ตามร่างกฎหมายฉบับแก้ไขไม่ครอบคลุมผู้ให้บริการ POGO หลายร้อยรายล่าสุดที่ระบุว่าเป็นพื้นที่ปัญหาโดย Anti-Money Laundering Council (AMLC) […]

ผู้ให้บริการการพนันออนไลน์ที่ตั้งอยู่ในฟิลิปปินส์จะเผชิญกับข้อกำหนดด้านการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ที่เข้มงวดขึ้นเนื่องจากประเทศพยายามหลีกเลี่ยงการถูกจับเป็นสีเทาจากหน่วยเฝ้าระวังทางการเงินทั่วโลก เมื่อสัปดาห์ที่แล้วทั้งสองฝ่ายของสภานิติบัญญัติของฟิลิปปินส์ได้อนุมัติกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน (AMLA) ฉบับปรับปรุงของประเทศซึ่งรวมถึงผู้ให้บริการเกมนอกชายฝั่งของฟิลิปปินส์ (POGO) และผู้ให้บริการตามคำจำกัดความของ AMLA ที่ว่าด้วย "ผู้ประกันตน" AMLA ซึ่งได้รับการอนุมัติในปี 2544 ได้รับการแก้ไขในปี 2560 เพื่อรวมผู้ให้บริการคาสิโนบนบกและคาสิโนออนไลน์ของประเทศตลอดจนพันธมิตรผู้ให้บริการขยะของคาสิโนภายใต้คำจำกัดความของผู้ประกันตน (แม้ว่านักวิจารณ์จะแสดงความตกใจที่เกณฑ์เงินสดสูงสำหรับการรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย) อย่างไรก็ตามร่างกฎหมายฉบับแก้ไขไม่ครอบคลุมผู้ให้บริการ POGO หลายร้อยรายล่าสุดที่ระบุว่าเป็นพื้นที่ปัญหาโดย Anti-Money Laundering Council (AMLC) ในเดือนมีนาคม AMLC ยังแสดงความกังวลเกี่ยวกับการขาดความมุ่งมั่นของ POGO หลายแห่งในการปฏิบัติตามข้อกำหนดใหม่ของ KYC (การรู้จักลูกค้าของคุณ) การแก้ไขดังกล่าวทำให้ AMLC มีอำนาจในการออกหมายเรียกผู้ดำเนินการพนันและดำเนินการค้นหาและจับกุมหาก บริษัท ต่างๆไม่เต็มใจที่จะให้ความร่วมมือ การเปลี่ยนแปลงนี้ยังรวมถึงอาชญากรรมทางภาษีที่เป็นปัจจัยในการฟอกเงิน AMLA ฉบับแก้ไขยังคงต้องใช้ลายเซ็นของประธานาธิบดีโรดริโกดูเตอร์เตของฟิลิปปินส์จึงจะมีผลบังคับใช้ คาดว่า Duterte จะลงนามในร่างกฎหมายฉบับแก้ไขเพื่อลดความเป็นไปได้ที่ Financial Action Task Force (FATF) จะปฏิบัติตามคำขู่ที่จะทำให้ฟิลิปปินส์อยู่ใน "บัญชีสีเทา" ของเขตอำนาจศาลที่ถือว่าไม่เพียงพอที่จะลดกิจกรรมการฟอกเงินให้มีผลบังคับใช้ คณะกรรมการ FATF เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือแก่ฟิลิปปินส์ในปี 2543 และต้องใช้เวลาถึง 5 ปีในการออกจากห้องโถงแห่งความอัปยศนี้ การเปลี่ยนแปลง AMLA ในปี 2017 เกิดขึ้นหลังจาก FATF ขู่ในการอัปเดต AMLA ปี 2013 เพื่อนำประเทศกลับเข้าสู่ความบาปจากการยกเว้นผู้ให้บริการการพนันจากหมวดหมู่ผู้ประกันตน กล่าวกันว่า Duterte แบ่งปันความกลัวของสมาชิกสภานิติบัญญัติว่าการกลับเข้าสู่บัญชีสีเทาจะส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจที่ระบาดอยู่แล้ว สิ่งที่น่ากังวลอย่างยิ่งคือศักยภาพในการเพิ่มค่าใช้จ่ายสำหรับการส่งเงินที่ส่งไปยังฟิลิปปินส์โดยกลุ่มแรงงานต่างชาติชาวฟิลิปปินส์จากต่างประเทศ เส้นตายสุดท้ายของ FATF สำหรับฟิลิปปินส์ที่จะดำเนินการ AML อย่างจริงจังนั้นควรจะเป็นเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องของการระบาดทำให้ FATF ขยายเส้นตายไปจนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ มีรายงานว่า FATF จะตัดสินใจในเดือนมิถุนายนว่ากฎใหม่นี้เข้มงวดพอที่จะทำให้ฟิลิปปินส์มีหนังสือดีๆหรือไม่ ภาค POGO ถูกทำลายโดยการรวมกันของข้อ จำกัด การระบาดและการกำกับดูแลของรัฐบาลที่เพิ่มขึ้น POGO ใช้ช่องว่างที่หายากมากขึ้นในเดือนนี้เนื่องจากศาลฎีกาลดภาษีการขายใหม่ 5% สำหรับการพนัน แต่จำนวน POGO ที่สนใจที่จะรักษาใบอนุญาตของฟิลิปปินส์ยังคงลดลง
เกมส์ยิ่งปลา คาสิโน ฟรีเครดิต ฟรีเครดิตทดลองเล่น คาสิโน เกมส์ คาสิโน ออนไลน์ บ่อนออนไลน์ คาสิโน ออนไลน์ได้เงินจริง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *